Πώς τα online καζίνο στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Τα διαδικτυακά καζίνο έχουν κερδίσει τεράστια δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια καθώς προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα και πρακτικές επιλογές σε σχέση με τα παραδοσιακά, επίγεια καζίνο. Είναι πολύ πιο εύκολο να παίζει κανείς και ναΞΕΝΗ απολαμβάνει τα αγαπημένα του τυχερά παιχνίδια από την άνεση του σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψει και να πληρώσει χρήματα για μετακινήσεις και άλλα έξοδα.

Ωστόσο η έλευση των διαδικτυακών καζίνο δημιούργησε κι ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους, όπως είναι το ξέπλυμα μαύρου και εγκληματικού χρήματος. Στην Ελλάδα τα online καζίνο υπάγονται στην ελληνική νομοθεσία εφόσον εξασφαλίζουν άδεια λειτουργίας από την ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Συνεπώς, θα πρέπει να ακολουθούν την ελληνική νομοθεσία και τις αυστηρές υποδείξεις της Επιτροπής προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη δραστηριότητα που είναι δυστυχώς συχνή σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στα ελληνικά online καζίνο για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.

Ποια είναι τα νόμιμα και ασφαλή online καζίνο στην Ελλάδα

Πριν αναφερθούμε στις τακτικές εκείνες που χρησιμοποιούν τα online καζίνο και το ελληνικό δημόσιο στο συγκεκριμένο, τομέα είναι σωστό να εντοπίσουμε πρώτα ποια είναι τα νόμιμα και ασφαλή καζίνο στα οποία μπορεί κανείς να παίξει στη χώρα μας. Το πρώτο πράγμα που οφείλει να δει κανείς είναι η αδειοδότηση την οποία αναφέραμε ήδη νωρίτερα, όμως υπάρχουν και άλλα κριτήρια ασφαλείας που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με διεθνείς αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, με τη συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες παροχής λογισμικού κλπ. Επειδή εδώ δεν θα μπούμε σε πολλές τέτοιες λεπτομέρειες σας προτείνουμε να κάνετε την έρευνά σας. Αυτός ο ιστότοπος αποτελεί μία εξαιρετική πηγή για όποιον αναζητά πληροφορίες για ασφαλείς και νόμιμους ιστότοπους καζίνο στο διαδίκτυο. Επισκεφτείτε τον για να σχηματίσετε μια καλύτερη ιδέα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην online αγορά των τυχερών παιχνιδιών.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο

Η ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε από το 2011 και μετά τι σημασία της δημιουργίας συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου που να αφορά τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Ανάμεσα στις γενικότερες και ειδικότερες ρυθμίσεις υπήρξε και η πρόβλεψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Τότε ήταν ακριβώς που η ΕΕΕΠ ανέλαβε το έργο της ρύθμισης της αγοράς και της χορηγίας αδειών λειτουργίας στα online καζίνο και σε αντίστοιχους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου των εταιριών, οι οποίες ενδιαφέρονται να πάρουν άδεια λειτουργίας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξιοπιστία και την οικονομική τους σταθερότητα και κυρίως τη νομιμότητα τους.

Διαδικασίες ταυτοποίησης στοιχείων

Κάθε φορά που ένας νέος χρήστης πραγματοποιεί την εγγραφή τους σε ένα online καζίνο στην Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει μία διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων του. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να παραληφθεί και συνεπώς είναι απαραίτητη από την ελληνική νομοθεσία. Το πρώτο στάδιο είναι η ταυτοποίηση της ταυτότητας του κάθε χρήστη. Αυτό γίνεται με την αποστολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας από τους ίδιους τους χρήστες προς το online καζίνο.

Διαδικασία καταγραφής χρηματικών συναλλαγών

Στη συνέχεια καταγράφονται όλες οι χρηματικές συναλλαγές του χρήστη. Οι εταιρείες και τα ιδρύματα που αναλαμβάνουν μεταφορές αυτές των χρημάτων είναι απαραίτητο να αναφέρουν οποιεσδήποτε ύποπτες δραστηριότητες άμεσα στις ελληνικές αρχές. Με αυτή τη συνεργασία με οικονομικά ινστιτούτα και τα online casino εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν τακτικές ξεπλύματος παράνομου χρήματος πολύ αποτελεσματικά. Υπάρχουν μάλιστα προηγμένοι αλγόριθμοι που αναλύουν μοτίβα συμπεριφοράς και κυρίως τη συχνότητα και το μέγεθος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται. Έτσι ακόμα και αυτοματοποιημένα υπάρχει ενημέρωση της ΕΕΕΠ για ασυνήθιστες συναλλαγές που αφορούν τόσο τους ίδιους τους χρήστες όσο και τα online καζίνο. Οι ελληνικές αρχές έχουν τότε τον λόγο, εξετάζουν τα στοιχεία αυτά και ανακαλύπτουν τις περιπτώσεις παραβάσεων.

Εκπαίδευση των στελεχών

Είναι ευθύνη και των ίδιων των στελεχών των online καζίνο και της διοίκησης τους να διαθέτουν τμήματα αντιμετώπισης και εντοπισμού παράνομων συναλλαγών. Υπό αυτό το πλαίσιο υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων των online καζίνο στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο στα συγκεκριμένα ζητήματα. Με τον τρόπο αυτό έχουν την δυνατότητα να εντοπίζουν τα ίδια και να αναλύουν περισσότερο τα δεδομένα, βοηθώντας τις αρχές να εντοπίσουν περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος. Οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες των υπαλλήλων των online καζίνο σημαίνουν παράλληλα πως τα online καζίνο δεν κινδυνεύουν να πέσουν και τα ίδια θύματα τέτοιων παράνομων πρακτικών που μπορούν να σημαίνουν τεράστιες ζημιές και πλήγματα στη φήμη τους.

Συνοψίζοντας για τις τακτικές αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος

Η προστασία κόντρα στο ξέπλυμα χρήματος αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες των online καζίνο στην Ελλάδα. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται το ρυθμιστικό καθεστώς στη νομοθεσία που έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι συστήματα καταγραφής συναλλαγών, συνεργασία με οικονομικά ιδρύματα και με τα ίδια τα online καζίνο μέσω της εκπαίδευσης των στελεχών τους. Οι παράνομες δραστηριότητες που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος εντοπίζονται τόσο χειροκίνητα όσο και αυτοματοποιημένα με τη χρήση συγκεκριμένων μοτίβο.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την ελληνική κυβέρνηση και τα online καζίνο στην Ελλάδα εξασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον για όσους παίκτες θέλουν να παίξουν νόμιμα. Μπορεί ενδεχομένως οι διαδικασίες ταυτοποίησης ενός νέου χρήστη σε online καζίνο να φαίνονται κουραστικές και μη απαραίτητες, όμως στην ουσία συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος Διατηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και συμμόρφωσης με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία τα online καζίνο στην Ελλάδα ενισχύουν το αίσθημα αξιοπιστίας τους και τη φήμη που δημιουργούν στην αγορά.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις