ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Κατεπείγουσα εισαγγελική εξέταση για την υπόθεση Παναγόπουλου – Έρευνα για δύο κακουργήματα
Ελλάδα

Κατεπείγουσα εισαγγελική εξέταση για την υπόθεση Παναγόπουλου – Έρευνα για δύο κακουργήματα

Στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που αφορά την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης
09 Φεβρουαρίου 2026 13:00
Τα πόθεν έσχες «καίνε» καθηγήτρια, αντιδήμαρχο και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ Πελοποννήσου
Ελλάδα

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Τα πόθεν έσχες «καίνε» καθηγήτρια, αντιδήμαρχο και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ Πελοποννήσου

«Λαβράκια» έβγαλε ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» σε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου της Βόρειας Ελλάδας, σε έναν αντιδήμαρχο νησιού των Δωδεκανήσων και σε μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου.
24 Ιουλίου 2025 17:28
Η διαδρομή των 3 εκατ. από το Ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας στους 5 ύποπτους λογαριασμούς
Ελλάδα

Η διαδρομή των 3 εκατ. από το Ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας στους 5 ύποπτους λογαριασμούς

Στην Πάτρα φαίνεται πως βρίσκονται τα νυχτερινά κέντρα, στους ιδιοκτήτες των οποίων δύο πρόσωπα από την ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδος φέρονται –σύμφωνα με έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα…
24 Οκτωβρίου 2024 21:32
Πελοπόννησος: Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας με «ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα
Πελοπόννησος

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας με «ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα της Πελοποννήσου

Τρία εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να διακινήθηκαν παρανόμως από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και να κατέληξαν στις τσέπες επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων της Πελοποννήσου
24 Οκτωβρίου 2024 12:07
Σχεδιάζουν μπίζνες εκατομμυρίων πάνω στα καμένα της Αργολίδας; - Τι κάνει η INTERPOL;
Πελοπόννησος

Σχεδιάζουν μπίζνες εκατομμυρίων πάνω στα καμένα της Αργολίδας; - Τι κάνει η INTERPOL;

«Επενδύσεις» πάνω σε πρόσφατα καμένο δάσος - Για μεγάλη απάτη με την καμένη περιοχή στην Αργολίδα, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα κάνουν λόγο πολίτες και ΜΜΕ - Επιχειρηματίας από χώρα του…
07 Φεβρουαρίου 2024 09:13
Εύα Καϊλή: Διατάχθηκε ποινική έρευνα και στην Ελλάδα - Για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ελλάδα

Εύα Καϊλή: Διατάχθηκε ποινική έρευνα και στην Ελλάδα - Για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Έρευνα για την Εύα Καϊλή αρχίζει και στην Ελλάδα, από την Οικονομική Εισαγγελία- προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της δωροληψίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 
15 Δεκεμβρίου 2022 14:09
Εύα Καϊλή: Συνελήφθη για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά
Πολιτική

Εύα Καϊλή: Συνελήφθη για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά

Εύα Καϊλή: Η ευρωβουλευτής είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα τέσσερα άτομα, που συνελήφθησαν για εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
11 Δεκεμβρίου 2022 14:29
Άμεση Ανάγκη Χρήσιμα τηλέφωνα Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κ.Ε.Π Δήμων
↑