Πελοπόννησος
Πάτρα: Στο στόχαστρο των Αρχών δύο μονοπρόσωπες εταιρίες – Πώς εμπλέκεται η Καθολική Εκκλησία
Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση υπεξαίρεσης
26 Οκτωβρίου 2024 18:56
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ελλάδα
Η διαδρομή των 3 εκατ. από το Ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας στους 5 ύποπτους λογαριασμούς
Στην Πάτρα φαίνεται πως βρίσκονται τα νυχτερινά κέντρα, στους ιδιοκτήτες των οποίων δύο πρόσωπα από την ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδος φέρονται –σύμφωνα με έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα…
24 Οκτωβρίου 2024 21:32
Πελοπόννησος
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας με «ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα της Πελοποννήσου
Τρία εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να διακινήθηκαν παρανόμως από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και να κατέληξαν στις τσέπες επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων της Πελοποννήσου
24 Οκτωβρίου 2024 12:07
Ελλάδα
«Δεν έχω φοροδιαφύγει, δεν με κάλεσαν ποτέ για εξηγήσεις» λέει o Αντώνης Ρέμος - Η περιουσία του δεσμεύτηκε για φοροδιαφυγή
Τι απαντά ο Αντώνης Ρέμος για τη δέσμευση της περιουσίας του
04 Ιουλίου 2024 19:51
Οικονομία
Πασίγνωστος τραγουδιστής ελέγχεται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα 1,5 εκατομμυρίου
Δήλωνε ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ
04 Ιουλίου 2024 18:41
Πελοπόννησος
Σχεδιάζουν μπίζνες εκατομμυρίων πάνω στα καμένα της Αργολίδας; - Τι κάνει η INTERPOL;
«Επενδύσεις» πάνω σε πρόσφατα καμένο δάσος - Για μεγάλη απάτη με την καμένη περιοχή στην Αργολίδα, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα κάνουν λόγο πολίτες και ΜΜΕ - Επιχειρηματίας από χώρα του…
07 Φεβρουαρίου 2024 09:13
Ελλάδα
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Εισαγγελική έρευνα για τον «Άλλο άνθρωπο»
Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να αναζητήσουν άμεσα μια σειρά από κρίσιμα έγγραφα
02 Φεβρουαρίου 2024 16:07
Ελλάδα
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: «Ο Άλλος Άνθρωπος», οι βραβεύσεις και η κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος
Τι του καταλογίζει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
29 Ιανουαρίου 2024 16:35
Ελλάδα
Αντιμετώπιση μαύρου και παράνομου χρήματος στα online καζίνο
Τρόποι με τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τα online καζίνο στην Ελλάδα καταφέρνουν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν το ξέπλυμα χρήματος.
24 Ιουλίου 2023 10:10
Ελλάδα
Τηλεπαρουσιαστής στο στόχαστρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Χρωστά 22 εκατ. ευρώ στο δημόσιο
Κόλαφος είναι το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος κατά γνωστού τηλεπαρουσιαστή και παραγωγού.
23 Φεβρουαρίου 2023 16:57
Ελλάδα
Εύα Καϊλή: Διατάχθηκε ποινική έρευνα και στην Ελλάδα - Για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Έρευνα για την Εύα Καϊλή αρχίζει και στην Ελλάδα, από την Οικονομική Εισαγγελία- προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της δωροληψίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
15 Δεκεμβρίου 2022 14:09
Κόσμος
Qatar Gate: Νέα έφοδος της βελγικής αστυνομίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επίσημη ανακοίνωση από την Εισαγγελία - Μπήκαν σε γραφεία στην Ευρωβουλή, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά
12 Δεκεμβρίου 2022 18:50
Πολιτική
Εύα Καϊλή: Συνελήφθη για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά
Εύα Καϊλή: Η ευρωβουλευτής είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα τέσσερα άτομα, που συνελήφθησαν για εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
11 Δεκεμβρίου 2022 14:29
