Οικογενειακή επιχείρηση απάτης: «Έφαγε» πάνω 5,5 εκατομμύρια με εταιρείες «φαντάσματα»
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 6 ατόμων ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΔΑ. Υπόθεση απάτης εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Οργανωμένου Εγκλήματος.
Μία οικογενειακή επιχείρηση εξαπάτησης του Δημοσίου εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 6 ατόμων ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν από την περίοδο του covid με τις αποζημιώσεις ενοικίων και τις επιστρεπτέες προκαταβολές.
Μία οικογένεια – που ασχολιόταν με τον τουρισμό και τις ενοικιάσεις κατοικιών – με «μπροστάρη» έναν λογιστή, συνεργάτες τον αδερφό του, την σύζυγό του, τον ξάδερφό του, και ένα ακόμη άτομο, κατάφερε να ξεγελάσει το κράτος και να δημιουργήσει ζημιά τουλάχιστον 5,5 εκ. ευρώ.
Η «επιχείρηση» ξεκίνησε την περίοδο του covid, νοίκιαζε διαμερίσματα εικονικά, μάλιστα ένα διαμέρισμα στην Νίκαια 57 τ.μ. φαινόταν ότι το νοίκιαζε έναντι 20.000 ευρώ τον μήνα.
Στήνοντας επιχειρήσεις – φαντάσματα κατάφερναν και έπαιρναν επιστρεπτέες προκαταβολές, επιχορηγήσεις από το ΕΣΠΑ αλλά και εισφορές του ΕΦΚΑ.
Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
